İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik Manisa dahil 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Manisa’da da Operasyon Yapıldı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Manisa’nın da aralarında bulunduğu İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Muğla ve diğer illerde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda toplam 51 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı.
Sosyal Medyadan Yatırım Tuzağı Kuruldu
Soruşturma kapsamında şüphelilerin Instagram üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıttıkları tespit edildi. Vatandaşlara, borsada işlem gören şirket hisseleri üzerinden günlük alım-satım yaparak kısa sürede sermayenin 5 katı kazanç vaat edildiği belirlendi.
Paravan Şirketler ve Kripto Transferleriyle İzler Silindi
Şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını yüklettikleri ortaya çıktı. Elde edilen paraların kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırıldığı, ardından ikinci ve üçüncü hesaplara aktarılarak kripto platformlarına gönderildiği, böylece para trafiğinin takibinin zorlaştırıldığı belirlendi.
5 Kişi 115 Milyon Liradan Fazla Dolandırıldı
Yapılan tespitlere göre yalnızca 5 kişinin toplam 115 milyon 595 bin 965 lira dolandırıldığı belirlendi. En yüksek mağduriyetin 102 milyon lirayı aşan bir vurgunla gerçekleştiği, diğer mağdurların da milyonlarca lira kayba uğradığı kaydedildi. Ayrıca bazı kişilerin dolar cinsinden de dolandırıldığı ortaya çıktı.
154 Şüpheli Tespit Edildi
Soruşturma kapsamında ilk etapta çok sayıda paravan şirket, kuyumcu firması ve banka/kripto hesabı kullandıran kişiler tespit edildi. Toplamda 154 şüpheli belirlenirken, bunlardan 44’ünün cezaevinde olduğu öğrenildi. Yetkililer, Manisa dahil tüm illerde elde edilen delillerin titizlikle incelendiğini ve soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğünü bildirdi.
