İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen Kapalıçarşı ve Venüs dosyası soruşturması genişleyerek Manisa’ya da uzandı. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis kaynaklı paraların paravan şirketler aracılığıyla sisteme sokulduğu tespit edildi. Soruşturmanın dördüncü dalgasında Manisa dahil 14 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak yürütülen operasyonlarda, Manisa’nın da dahil olduğu İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Muğla ve Samsun illerinde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Yapılan teknik ve mali incelemelerde; Forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılıklar, yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu, ardından bu paraların kripto para şirketleri üzerinden yurt dışına aktarıldığı belirlendi.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri; 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 iş yerine el konuldu.
El koyma işlemleri, suç gelirlerinin ekonomiye yeniden kazandırılmasının önüne geçilmesi amacıyla yapıldı.
