İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında büyük şirketlerin de bulunduğu 26 şirket ile mali müşavirlere yönelik baskınlar yapıldı.
BİRÇOK ŞİRKETTE ARAMA YAPTI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonlarda Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu şirketlerin adreslerinde arama yapıldı. Operasyon kapsamında “suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla 35 şüpheli gözaltına alındı.
43 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortakları arasında yer alan 11 şüpheli olmak üzere toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandığı bildirildi.
7 MİLYARA YAKIN SAHTE FATURA
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin belirli bir organizasyon içinde sistematik şekilde hareket ederek kurdukları şirketler üzerinden hayali ticaret yaptığı belirlendi. İlk tespitlere göre 2020-2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura düzenlendiği ortaya çıktı.
DEVLETE MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR
Şüphelilerin, komisyon karşılığında sahte fatura temin ederek haksız KDV iadesi aldıkları ve bu yöntemle devleti yalnızca 2020-2021 yılları arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğrattıkları tespit edildi.
