Sermaye piyasalarındaki manipülasyon ve aklama suçlarına yönelik geniş çaplı soruşturma, iki büyük holdingi kapsadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Hat Holding Anonim Şirketi ve İnvestco Holding Anonim Şirketi’nin mal varlıklarına el konulurken, yönetimlerinin TMSF’ye devredilmesine karar verildi. Soruşturma kapsamında, her iki şirketin de piyasa güvenini sarsacak nitelikte işlemler yaptığı iddia edildi.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Aklama Suçları İncelemede
Savcılık, Hat Holding ve İnvestco Holding yöneticilerinin "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturulduğunu açıkladı. Mali tabloların manipüle edilmesi, asılsız KAP açıklamalarıyla piyasada yönlendirme yapılması gibi iddialar dosyada yer aldı.
Piyasa Güvenini Sarsan İddialar
İddialara göre, şüphelilerin farklı çevrelerden kişileri bir araya getirerek saygın bir imaj yaratmaya çalıştıkları, geçmişteki idari yaptırımları gizlemek adına kamu güvenini yanıltıcı işlemler yürüttükleri tespit edildi. Ayrıca, haksız kazanç elde ettikleri bu işlemlerle elde edilen gelirlerin kaynağını gizlemek için farklı mali yöntemler kullandıkları öne sürüldü.
TMSF Kayyum Olarak Atandı
Soruşturma kapsamında, bireysel yatırımcıların korunması ve mali kayıtların güvenliği amacıyla el konulan payların yönetimi TMSF’ye devredildi. Böylece Hat Holding ve İnvestco Holding’in tüm yönetim süreçleri geçici olarak TMSF denetimine geçti.
