Vergi kaçakçılığı ve örgütlü suç faaliyetleri iddialarıyla gündemde olan Can Holding’e yönelik soruşturma genişliyor. İstanbul merkezli ikinci aşama operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Aralarında holding yöneticileri, iş insanları ve akademisyenlerin de bulunduğu şüpheliler hakkında yeni deliller elde edildi.
Can Holding’e yönelik yürütülen “örgütlü suç” ve “vergi kaçakçılığı” soruşturmasında ikinci aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, iş insanı Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu isimler yer aldı. Soruşturma kapsamında şirketlerin sahte fatura düzenleyerek milyarlarca liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.
Can Holding ve ilişkili şirketlerde örgütlü yapı iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi’nin hazırladığı rapor doğrultusunda incelemeler yapıldı.
Raporda, Can Holding bünyesindeki enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim şirketlerinin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı, bu yolla yüksek tutarlı haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
88 milyar liralık ‘kaynağı belirsiz para’ tespiti
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz 88 milyar TL’lik finansal hareket tespit edildi.
Bu kapsamda, holding sahiplerinden Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Betül Can ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına el konuldu.
Eş zamanlı operasyon: 26 gözaltı
Soruşturmanın ikinci aşamasında, örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları belirlenen 35 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 kişi yakalandı.
Gözaltına alınanlar arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, iş insanı Mehmet Kenan Tekdağ, Betül Can ve Zühal Can da bulunuyor.
Şirket merkezlerinde arama, dijital materyallere el konuldu
Operasyon kapsamında şirket merkezlerinde ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evrak ele geçirildi. Ayrıca 3’ü yurt dışında olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
