İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ve kamuoyunda “fon soruşturması” olarak bilinen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, dört şirket ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) temin edilmesini istedi. Talep kapsamında yöneticilerin 2024 yılından bugüne gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının incelenmesi istendi.
Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre mali inceleme, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. MASAK incelemesiyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenildi.
Bu kapsamda fon yöneticilerinin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedefleniyor.
Böylece para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden ortaya konulacak.
