Sosyal medya üzerinden yürütülen yasa dışı bahis trafiğine yönelik soruşturmada dikkat çeken bir yöntem ortaya çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Şüpheliler TikTok’ta canlı yayın yapanlara sanal hediyeler gönderdi
Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, şüphelilerin TikTok'ta canlı yayın yapan fenomenlere bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi.
Yayıncıların bu hediyeleri uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı, belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan parayı nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verdiği ortaya çıkarıldı.
6 yıllık para trafiği 1,9 milyar lirayı aştı
Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilere ait toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk para hareketi belirlendi.
Öte yandan şüphelilerin suçtan elde edilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası satın aldığı da tespit edildi. Bu yöntemle paranın finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı değerlendirildi.
Manisa dahil 8 ilde eş zamanlı baskın
Elde edilen delillerin ardından 10 Kasım'da Ankara merkezli operasyon için düğmeye basıldı. Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.
Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
