Q Yatırım Bankası’na yönelik yürütülen tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması genişletildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Q Yatırım Bankası soruşturmasında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Banka yetkililerinin, Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışına çıkarak mali zorluk yaşayan şirketlere yüksek faizle borç verdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma derinleştirildi. Yapılan yeni tespitler doğrultusunda İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Q Yatırım Bankası’na Tefecilik ve Kara Para Aklama Soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkiler dışında faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Soruşturma dosyasına göre, bankanın bazı yetkilileri tarafından mali sıkıntı içerisindeki şirketlere “kredi” adı altında borç para verildiği, bu işlemlerde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) belirlediği faiz oranlarının çok üzerinde faiz uygulandığı tespit edildi.
4 İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde aramalar yapılırken, çok sayıda dijital ve finansal materyale el konuldu. El konulan materyallerin incelemesinin sürdüğü bildirildi.
9 Şüpheli Hakkında Gözaltı Talimatı
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte daha önce hakkında adli işlem yapılan Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali E. ile bağlantılı olduğu tespit edilen isimler mercek altına alındı.
Bu kapsamda Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan Açıklama: Soruşturma Titizlikle Sürdürülüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir. Soruşturma; mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle yürütülmektedir.”
Soruşturma Genişleyebilir
Yetkililer, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın daha da genişleyebileceğini belirtirken, kamuoyunun gelişmelerden bilgilendirileceği kaydedildi. Q Yatırım Bankası soruşturması, finansal suçlarla mücadele kapsamında yakından takip ediliyor.
