Manisa’da yatırım yapmak isteyen bir vatandaşın dolandırıldığını belirterek yaptığı şikayet, milyonlarca liralık para trafiğini ortaya çıkardı. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ile paravan şirketlere ait hesaplarda 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem belirlendi. 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 14’ü tutuklandı.
2 milyon 701 bin TL gönderdi, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu
Soruşturma, bir vatandaşın yatırım yapmak amacıyla şüpheli hesaplara toplam 2 milyon 701 bin TL göndermesinin ardından dolandırıldığını fark ederek şikayetçi olması üzerine başlatıldı.
Soma Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, para transferlerinin izini sürerek kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.
Hesaplarda 102 milyon TL’lik şüpheli para trafiği
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilere ve paravan şirketlere ait hesaplarda toplam 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
Şüphelilerin elde ettikleri paralarla fiziki altın ve döviz aldıkları, banka şubelerinden yüklü miktarda nakit çekim yaptıkları belirlendi.
Ekipler ayrıca paranın izini kaybettirmek amacıyla şüpheli ara hesaplar üzerinden çok sayıda para transferi gerçekleştirildiğini ve elde edilen haksız kazancın aklanmaya çalışıldığını tespit etti.
27 şüphelinin bağlantısı ortaya çıkarıldı
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 27 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden 5’inin farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi.
12 ilde eş zamanlı operasyon
Şüphelilerin yakalanması amacıyla 22 Eylül’de 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler 25 Eylül’de Soma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 14’ü tutuklandı, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Firari durumdaki 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
