İstanbul merkezli geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edilen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye operasyon düzenlendi. 28 şüpheliden 26’sı yakalanırken şirkete TMSF kayyım olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin organize suç örgütlerinin finansal işlemlerine sistematik şekilde aracılık ettiği belirlendi. Özellikle yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması şüpheleri üzerine yapılan teknik ve mali incelemeler sonucunda, şirket üzerinden geçen işlem hacminin olağan dışı boyutlarda olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen eşzamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şirketin tüm faaliyetlerine el konulurken, TMSF’nin kayyım olarak atanmasına karar verildi.
IQ Money Hakkında Şok Tespitler
MASAK tarafından hazırlanan analizlerde:
- Şirket üzerinden gerçekleştirilen işlem hacminin yaklaşık 155 milyar TL olduğu,
- İşlemler arasında dikkat çekici bir hız ve tekrar sıklığı bulunduğu,
- “Bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi ifadelerin açıklamalarda yoğun şekilde geçtiği,
- Suçtan elde edildiği değerlendirilen 78 milyar TL’nin şüpheli finansal hareketlerde kullanıldığı tespit edildi.
Tüm bu bulgular, şirketin yasa dışı bahis döngüsünün merkezlerinden biri olduğu yönündeki şüpheleri güçlendirdi.
Faaliyet İzni İptal Edilmesine Rağmen İşlemler Devam Etmiş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporları da çarpıcı ayrıntılar içeriyor.
Rapora göre:
- IQ Money’in 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine rağmen para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine devam ettiği,
- Çok sayıda şüpheli ve dolandırıcılık bağlantılı finansal hareket tespit edildiği,
- Bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlendiği,
- Denetimin bilgilerin geç veya eksik sunulmasıyla engellendiği,
- POS hizmetlerinde usulsüz sözleşmeler yapıldığı ve riskli işlem yoğunluğunun kasıtlı şekilde arttırıldığı belirlendi.
Eşzamanlı Operasyon: 26 Kişi Yakalandı
Başsavcılık talimatıyla bu sabah İstanbul’da eşzamanlı operasyon düzenlendi.
28 şüpheliden 26’sı gözaltına alındı.
1 şüphelinin yurt dışında olduğu, diğeri hakkında ise firari kaydı bulunduğu öğrenildi.
Yurt dışındaki şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması süreci başlatıldı.
Aramalarda şirketin dijital altyapısı, finansal kayıtları, taşınır-taşınmaz mal varlıkları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.
Şirkete TMSF Kayyım Atandı
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında IQ Money’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verdi.
