İnternette faizsiz kredi arayan vatandaşları dolandırıcılık yöntemiyle tuzağa düşüren organize şebeke, kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak milyonlarca liralık vurgun yaptı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon, 30 kişilik özel bir ekibin 2 aylık teknik ve mali takibi sonucunda başarıyla tamamlandı.
Kripto Cüzdanlar Aracılığıyla Yurt Dışına Aktardılar
Şüphelilerin, “Hesabınızda şüpheli işlem var” bahanesiyle ulaştıkları mağdurlardan topladıkları paraları kripto cüzdanlar üzerinden yurt dışındaki kripto ofislerine aktardığı ortaya çıktı. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda ise, şebekenin hesaplarında tam 512 milyon TL’lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
14 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Diyarbakır merkezli yapılan operasyona; İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu da dâhil edildi. Özel Harekât polislerinin destek verdiği eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerin bazı belgeleri ve bilgisayarları pencereden attığı görüldü.
Çok Sayıda Mal Varlığına El Konuldu
Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ile önemli dijital materyallere el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait çok sayıda ev, iş yeri, araç ve banka hesabı da tedbir amaçlı donduruldu.
18 Şüpheli Tutuklandı
Gözaltına alınan 25 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
