İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya AŞ’ye yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında önemli bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Yasa dışı bahis, suç örgütü kurma ve suçtan elde edilen mal varlığının aklanması iddialarıyla yürütülen soruşturmada, Anahat Holding’e bağlı şirketlerde aramalar gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi. Şüpheliler hakkında “7258 sayılı Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem yapıldığı kaydedildi.
MASAK Raporları Dikkat Çekti
Açıklamaya göre MASAK raporlarında, şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında yüksek tutarlı ve sık aralıklarla yapılan nakit yatırma-çekme işlemleri tespit edildi. Bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı, yurt dışına yoğun SWIFT transferleri yapıldığı ve bazı yabancı şirketlere yüklü miktarda para gönderildiği belirlendi. Kaya’nın ortak olduğu şirketlerin bu büyüklükteki para hareketlerini açıklayacak sermaye ve ticari faaliyetinin bulunmadığı vurgulandı.
GAİN Medya’daki Para Hareketleri Mercek Altında
Yapılan incelemelerde, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya AŞ’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı, bu tarihten önce ve sonra şirkete yaklaşık 450 milyon lira tutarında nakit ve transfer girişi olduğu aktarıldı. Ayrıca 29 Kasım 2024’te şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı, sermaye artışının önemli bir bölümünün ortak alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla yapıldığı ifade edildi.
Anahat Medya Üzerinden Aktarılan Yüklü Tutarlar
Başsavcılık açıklamasında, 12 Aralık 2024’te kurulan Anahat Medya AŞ’nin, 22 Ocak’ta GAİN Medya’yı 450 milyon liraya devraldığı ve kısa süre içinde yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirdiği bildirildi. Bu işlemlerin finansmanının, Selahattin Aydın’ın hesabına yatırılan yüksek tutarlı nakit paralarla sağlandığı kaydedildi.
“Organize Bir Finansal Yapı” Değerlendirmesi
Açıklamada, para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.
7 Şirkete TMSF Kayyumu Atandı
Soruşturma kapsamında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla; GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri AŞ ve Berton Yapı İnşaat AŞ’ye TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.
